12月6日，集團組織召開2019年度審計法務工作會議，集團總經理陳百民、集團紀委書記唐國平、集團監事會主席徐濤出席會議。會議由總經理陳百民主持。集團其他部室負責人、部分子公司負責人及財務人員參加會議。

　　首先，審計法務部負責人沈雅萍向全體與會人員通報了2019年集團審計法務工作情況及所發現的集團上下存在的共性問題，并對2020年度的審計法務工作做了部署和安排。

　　監事會主席徐濤提出構建監事會和內部審計結合的監督體系。根據監事會與內部審計的性質、特點，發揮各自的監督優勢，建立監審協作的監督體系，在減少企業負擔，節約監督成本的同時有效的提升監督效力,更好的控制和防范風險。

　　紀委書記唐國平提出了兩點意見，一是高度重視問題的整改落實，舉一反三。思想上真重視，措施上真落實。二是高度重視制度的嚴格執行和建立完善。嚴格執行現有的規章制度，特別是財務制度和八項規定。在嚴格執行現有制度的同時還要不斷的建立和完善各類制度。

　　總經理陳百民在總結發言中指出，集團自成立以來，高度重視審計和法務工作，始終致力于兩支專業隊伍的打造，充分肯定了審計法務部在2019年度審計法務工作中取得的成績，又對下一步的審計法務工作提出了幾點要求：

　　一是要服務中心，突出重點。要關注重點企業，實現動態、實時的監督，將事后監督轉移到事中監督、事前監督。通過對財務系統的監測，對業務數據的波動情況及時反映，組織抽查。要關注重點內容，對經營績效、工程項目、三公經費等方面要加大監督管控的力度，特別是在完善制度建設、加強事前防控、規范招投標管理等日常工作方面要深入業務流程，全面管控風險。要關注重點問題，對于重點問題的整改和處置不能只是就事論事，要就事論人，要杜絕“和稀泥”式的整改，建立徹底、有效的整改機制。對未進行整改或整改不徹底的企業和負責人，要聯合紀檢部門落實整改效果，做到問題整改無死角、無遺漏、有效果。

　　二是要將監督、管理和服務有效的結合起來。要加強各職能部門與業務部門的協作，風險管控要主動參與到業務的全流程，全面、及時的把控經營風險，減少不必要的損失。要重視制度的審計以及制度風險的審查，特別是制度的有效性方面的審查，重視盡職調查，依靠但不依賴中介機構，全方位把握業務動態；引入中介機構競爭機制，加強對中介機構的考核，促進中介機構提供更有質量的服務。

　　三是要落實責任。要落實主體責任，集團在用人權、財權等方面給予了各子公司充分的權力，與此同時各子公司也要承擔起相應的主體責任，抓經營、抓發展。要落實領導責任，在一崗雙責、體系建設、外部機構、風險防控方面勇于承擔，充分發揮主觀能動性。要落實責任追究，不僅要就事論事，也要就事論人；不僅要內部各部門內外協調，協同配合，也要內外結合，協同推進。